這一類非法平臺一般擁有以下6個特點,遇到到后一定要提高警惕:
1、提供沒有監(jiān)管能力的無效部門和協(xié)會,卻聲稱有注冊牌照。
2 、編造注冊監(jiān)管部門的名稱。
3、用普通公司注冊號,來冒充監(jiān)管部門的注冊號,如用FSP注冊號冒充新西蘭FMA監(jiān)管,用ACN、或ABN號碼冒充澳大利亞ASIC監(jiān)管,也有用英國公司注冊號冒充FCA監(jiān)管。
4、交易網(wǎng)站地址和公司注冊地不符,沒有可靠的地址;很多用的是網(wǎng)絡電話,可以轉(zhuǎn)接到任何國家。比如,公司注冊美國的公司,英語網(wǎng)站的網(wǎng)址卻在北京或香港。那明顯是國人或港人創(chuàng)辦的。
5、用個人帳戶接收資金來開個戶,沒有以公司的名義開設的客戶專用賬號的公司,沒有辦第三方托管。