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    1、提供沒有監(jiān)管能力的無效部門和協(xié)會,卻聲稱有注冊牌照。

    2 、編造注冊監(jiān)管部門的名稱。

    3、用普通公司注冊號,來冒充監(jiān)管部門的注冊號,如用FSP注冊號冒充新西蘭FMA監(jiān)管,用ACN、或ABN號碼冒充澳大利亞ASIC監(jiān)管,也有用英國公司注冊號冒充FCA監(jiān)管。

    4、交易網(wǎng)站地址和公司注冊地不符,沒有可靠的地址;很多用的是網(wǎng)絡電話,可以轉(zhuǎn)接到任何國家。比如,公司注冊美國的公司,英語網(wǎng)站的網(wǎng)址卻在北京或香港。那明顯是國人或港人創(chuàng)辦的。

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